Se han inscrito ya en el registro de proveedores de ‘criptos’ del Banco de España una veintena de empresas.
En total de 21 empresas se han registrado ya en el listado de proveedores de servicios de criptomonedas que el Banco de España habilitó en octubre del año pasado, según el documento.
En el mes de junio, el registro del supervisor ya contaba con 15 proveedores, a los que se han sumado en el último mes otras cinco empresas: Rapiven99, Binance (inscrita bajo el nombre de Moon Tech Spain), Shitcoins.club (nombre comercial de Young Guns), GBTC Finance, y Nebeus (inscrita como Rintral Trading).
Binance y Nebeus también aparecen en el registro de proveedores de servicios de custodia de monederos. En este listado, hay un total de 13 empresas, si bien la gran mayoría ofrece también servicios de intercambio de criptomonedas.
Gran parte de ellas tienen origen español, asentadas cinco de ellas en Madrid, otras cinco en Barcelona, tres en Valencia, una en Alicante y otra en León. Otras dos están asentadas en Países Bajos, dos en Austria y dos en Alemania, según apunta Europa Press.
Siguiendo la disposición adicional segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el Banco de España habilitó en octubre este nuevo registro para proveedores de servicios de criptomonedas, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
El supervisor, en su página web, especifica que la Ley 10/2010 incluye a estos proveedores como sujetos obligados a sus efectos e introduce una obligación de registro en el Banco de España, así como el cumplimiento con las exigencias y requisitos previstos en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La inscripción en el registro solo está condicionada a la existencia de procedimientos y órganos adecuados de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional. No obstante, señala que esta ley «no establece normas de supervisión financiera, prudencial, gobierno corporativo, seguridad tecnológica ni de conducta de mercado o transparencia informativa». A modo de ejemplo, el Banco de España apunta que «no supervisa» los riesgos financieros u operativos y de seguridad de estos negocios ni tiene ninguna competencia en materia de conducta sobre estos proveedores
